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Curso em Campinas |SP| 06 de Junho

junho 6 @ 09:00 - 17:30 UTC+0

 

A AUDISA CONSULTORES, em parceria com COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, promove em CAMPINAS – SP, no dia 06.JUNHO.2018, a capacitação com o tema:

 

PROGRAMA de INTEGRIDADE e COMPLIANCE nas OSC
Prevenção e credibilidade para Entidades e seus Dirigentes
COMO IMPLANTAR

SOBRE O CURSO:

As entidades do Terceiro Setor atuam em ambiente com forte regulação e estão sujeitas às novas normas legais com impacto em suas atividades e riscos aos dirigentes.

Este curso tem em vista proporcionar aos participantes o aprimoramento profissional e a construção de conhecimentos sobre os principais pontos de atenção nos controles internos de uma entidade, seus riscos e como mitigar satisfatoriamente estes riscos através de programas de integridade (COMPLIANCE).

A apresentação tomará por base exemplos práticos da área e casos concretos de maiores riscos (erros, fraudes ou ilícitos) nas entidades.

Os ministrantes terão como responsabilidade orientar e discutir com o grupo a questão proposta para a atividade programada Ao final do curso será disponibilizada para os participantes a apostila do evento e informações sobre bibliografia, vídeos apresentados e endereços eletrônicos.

OBJETIVO DO SEMINÁRIO

Disseminar a cultura de Boas Práticas e Prevenção de erros, fraudes ou ilícitos.

Entender as mudanças legislativas que trouxeram mais riscos às entidades do terceiro setor e a seus dirigentes, em especial das alterações da Lei 9.613/98 (Posterior alteração pela Lei 12.683/2012) que trata da Lavagem de Dinheiro e da Lei 12.846/2013 que trata do combate à corrupção, e demonstrar algumas ferramentas de controle e mitigação de riscos.

Ademais, analisar o reflexo com as demais normas específicas do setor, tais como Lei 13.019/14 (MROSC), Lei 12.101/09 (CEBAS), Lei de Acesso à Informação, dentre outras.

Também discutir o ambiente regulatório (contábil, imunidades, certificações, parcerias) e seus reflexos nas operações.

Por fim, sugerir caminhos que possam dar maior segurança e proteção aos dirigentes e às entidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Compreender a importância, exigência e a aplicação dos Programas de Integridade para as entidades do Terceiro Setor

• Compreender o cenário atual de monitoramento fiscal, financeiro, de mudançasm trazidas pela sofisticação dos cruzamentos de informações destas e de outras naturezas, os convênios entre entes de fiscalização nacionais e internacionais e o plano anual de fiscalização da Receita Federal do Brasil;

• Identificar os esforços internacionais de combate à sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro e as adequações brasileiras alinhadas a estas práticas internacionais;

• Estabelecer relações sobre as práticas corruptivas e à lavagem de dinheiro;

• Conhecer os conceitos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance;

• Ser capaz de desenvolver atividades e estratégias com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro e as práticas corruptivas;

• Entender as peculiaridades dos riscos expostos que são inerentes às atividades do Terceiro Setor.

• Discutir casos concretos de desvio de finalidades e recursos em Organizações da Sociedade Civil; seus reflexos nas entidades, dirigentes e no seu patrimônio;

• Apresentar as principais áreas de riscos e “problemas” nas Organizações;

• A crescente utilização de entidades para condutas ilícitas;

• Propor novas práticas que permitam e demonstrem maior comprometimento e conformidade com as normas aplicáveis ao setor.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• O Terceiro Setor – Ambiente Regulatório e Conformidade

• Responsabilidade das entidades, dos dirigentes e seus administradores – Civil, Criminal e Tributária

• Os Tribunais de Contas, o Ministério Público, a Secretaria da Receita Federal e demais órgãos de Fiscalização e Controle;

• Contexto atual dos controles fiscais e financeiros;

• O enforcement internacional e nacional no combate à evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro;

• Conceituação de lavagem de dinheiro e corrupção e as Leis 9.613/98 (Posterior alteração pela Lei 12683/2012) e a Lei 12.846/2013;

• Aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e Compliance e o Decreto 8420/2015;

• A Atuação do COAF frente às OSC e os Agentes que colaboram no cenário de PLD;

• Principais Leis e normas que impactam o “Programa de Integridade”;

• Certificações Públicas (CEBAS, OSCIP, OS), Imunidades e Isenções e sua Conformidade;

• MROSC – E seus reflexos nas OSC;

• Conformidade Contábil;

• Auditoria;

• O profissional contábil e suas obrigações perante as entidades, o CFC e órgãos públicos;

• Os canais de comunicação;

• Riscos à imagem das Organizações;

• Integridade e Sustentabilidade;

• Exemplos práticos;

• Por onde começar a implantar;

• Ajustes Estatutários necessários;

 

INSTRUTORES

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LUIZ FERNANDO NÓBREGA: RICARDO R MONELLO:
• Contador – Bacharelado em Ciências Contábeis pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru;
• Pós Graduado em Administração de Marketing e Recursos Humanos pela UNISALESIANO de Lins;
• Pós Graduado em Controladoria e Finanças pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru;
• Vice Presidente de Fiscalização Ética e Disciplina do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.
• Coordenador no CFC da Comissão Junto ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
• Compliance Officer formado pela Legal Ethics e Compliance SP;
• Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (2012/2013);
• Perito Contábil;
• Professor Universitário Graduação e Pós-Graduação – Instituição Toledo de Ensino, desde 2006;
• Vice-Presidente Des. Profissional do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (2008/2009);
• Vice-Presidente Administração e Finanças do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (2010/2011);
• Empresário Contábil desde 1996.
• Advogado e Contador/auditor
• Pós-graduado em direito educacional e direito processual tributário
• Sócio fundador da AUDISA – AUDITORIA E CONSULTORIA
• Sócio da ADVOCACIA SERGIO MONELLO
• Editor da Revista Filantropia
• Professor de Direito e Contabilidade para o Terceiro Setor na Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-SP e professor-convidado em cursos de pós-graduação em diversas instituições de ensino superior no país
• Fundador e membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB-SP
• Diretor de Assuntos Jurídicos da FENACON – Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
• Membro da Comissão CFC junto ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras
• Professor da FUNDAÇÃO ESCOLA ABERTA DO TERCEIRO SETOR
• Membro da Comissão de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da OAB-SP
• Membro da AIC – ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE
• Profissional e Voluntário no Terceiro Setor e Responsabilidade Social há mais de 30 anos.
 

 

INFORMAÇÕES
Data do Seminário
Carga horária
Público-alvo
 

06 de Junho de 2018
das 09h00 as 17h30

 

 

 

7:30h

 

 

 

Dirigentes das Organizações e Profissionais das áreas de Gestão, Projetos e Programas, Financeiro, Compras, Tecnologia, Jurídico, Contabilidade, Fiscal, Recursos Humanos, certificações (CEBAS, OS, OSCIP) e relações governamentais, demais interessados e trabalhadores de entidades e organizações que atuam no setor.

 

 

INVESTIMENTO

 

Clientes Audisa
R$ 240,00
Demais Clientes
R$ 300,00

 

LOCALIZAÇÃO
 
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
AUDITÓRIO PLÍNIO GUARIENTO


Rua Madre Maria Santa Margarida, 270 (Entrada dos alunos)
CAMPINAS / SP

INSCRIÇÃO


Para maiores informações, preencha o formulário abaixo ou ligue para o telefone: 0xx11 94239-9613 ou e-mail: desenvolvimento@audisaconsultores.com.br

Detalhes

Data:
junho 6
Hora:
09:00 - 17:30

Local

COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
RUA MADRE MARIA SANTA MARGARIDA, 270 -
CAMPINAS-SP, São Paulo Brasil
+ Google Map
Telefone:
(011) 94239-9613